Coaf aumenta alertas financeiros de atividades suspeitas ligadas a bets
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) diz que o órgão registrou aumento do número de alertas recebidos por unidades de inteligência financeira (UIFs) no exterior, como Malta e Gibraltar, países que são sedes de empresas de apostas online (bets) internacionais.
A informação foi destacada por Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, diretor de supervisão do Coaf, em audiência no Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira (11), para debater o mercado de bets no Brasil.
Segundo Vasconcelos, os alertas de suspeitas envolvem apostas feitas por pessoas que não têm renda compatível com o nível de apostas e pessoas expostas politicamente. “Nos últimos dois anos, o número de alertas de UIFs estrangeiras para a UIF brasileira sobre transações chamaram a atenção”, afirmou.
